Identidad y verificación

API de cribado de sanciones

Contrasta clientes, proveedores y contrapartes en el alta y antes de los pagos. Una sola solicitud busca en cinco listas oficiales de sanciones y devuelve cada posible coincidencia con la entrada de la lista, los programas, los países, las fechas de nacimiento y una puntuación de coincidencia.

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Endpoints Activo

POST /v1/sanctions/screen

Solicitud de ejemplo

curl -X POST -H "X-API-Key: $DOMSCAN_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name": "Banco Nacional de Cuba"}' \
  "https://domscan.net/v1/sanctions/screen"

Respuesta de ejemplo 200 OK

{
  "status": "potential_match",
  "matches": [
    {
      "list": "ofac_sdn",
      "entry_id": "306",
      "name_score": 1,
      "match_type": "exact",
      "matched_name": "BANCO NACIONAL DE CUBA",
      "entity_type": "organization",
      "programs": ["CUBA"],
      "aliases": ["BNC", "NATIONAL BANK OF CUBA"],
      "signals": { "date_of_birth": "no
...

Solicitud de ejemplo POST /v1/sanctions/screen

Características principales 4

Preguntas frecuentes 4

Códigos de estado HTTP 200 / 400 / 401 / 402 / 409 / 422 / 429

Categoría Identidad y verificación

Endpoints 1

Características principales 4

Preguntas frecuentes 4

Utilizado por personas en estas empresas

Señales de confianza antes de integrar

Documentación transparente, solicitudes autenticadas y detalles visibles de fiabilidad facilitan evaluar DomScan antes de publicar.

En directo Estado del servicio

Consulta el estado del servicio en directo y las respuestas de error documentadas antes de integrar la API.

OpenAPI Artefactos de API

OpenAPI, Swagger, Postman, CLI, SDK y enlaces MCP están a un clic.

Claves API Acceso protegido

Los endpoints autenticados usan claves API con costes de créditos claros antes de llamarlos.

10,000 Créditos gratuitos

Empieza con 10.000 créditos mensuales y actualiza solo cuando crezca el uso.

Qué te ayuda a lanzar esta API

Usa esta página como un resumen de producción: endpoints, ejemplos, forma de respuesta y piezas de flujo necesarias para integrar DomScan en tu producto.

Flujos de producto

Integra comprobaciones de dominios, inteligencia DNS, señales de riesgo o enriquecimiento en onboarding, búsqueda y herramientas internas.

Automatización de analistas

Sustituye consultas manuales repetidas por tareas programadas, alertas y pasos de investigación reproducibles.

Datos JSON limpios

Usa campos previsibles, códigos de estado documentados y costes de créditos en lugar de raspar páginas de proveedores.

IA y operaciones

Alimenta agentes, paneles, playbooks SOAR y CRMs mediante OpenAPI, SDK, Postman o MCP.

Flujo de integración

Un camino simple desde la primera solicitud hasta un uso repetible en producción.

Autentica una vez

Envía tu clave API con la cabecera documentada y mantén solicitudes coherentes entre servicios.

Consulta con ejemplos

Empieza con las muestras curl y HTTP, y luego mapea los parámetros en el código de tu aplicación.

Opera y monitoriza

Usa códigos de estado, costes de créditos y campos de respuesta para crear reintentos, logs y alertas.

Kit para desarrolladores

Salta desde esta página a documentación legible por máquinas, colecciones de solicitudes, SDKs o herramientas para agentes.

Esquema OpenAPI

Genera clientes o inspecciona cada forma de solicitud y respuesta.

Colección Postman

Importa solicitudes listas para pruebas manuales y traspaso al equipo.

SDKs y CLI

Usa paquetes mantenidos y flujos de línea de comandos en vez de escribir boilerplate.

Integración MCP

Expón inteligencia de dominios a agentes de IA y asistentes internos.

Mapa de parámetros y respuesta

Revisa entradas, campos de salida y códigos de estado antes de conectar el endpoint a tu cliente.

Parámetros de solicitud

Parámetro

nametypecountrydate_of_birthliststhresholdlimit

Campos de respuesta

Respuesta de ejemplo

statusmatchestotal_matcheslists

Cobertura de estados

Códigos de estado HTTP

200400401402409422429

Endpoints

POST /v1/sanctions/screen

Créditos: 2Autenticación: Autenticación requerida

Señales de confianza antes de integrar

Documentación transparente, solicitudes autenticadas y detalles visibles de fiabilidad facilitan evaluar DomScan antes de publicar.

En directo Estado del servicio

Consulta el estado del servicio en directo y las respuestas de error documentadas antes de integrar la API.

OpenAPI Artefactos de API

OpenAPI, Swagger, Postman, CLI, SDK y enlaces MCP están a un clic.

Claves API Acceso protegido

Los endpoints autenticados usan claves API con costes de créditos claros antes de llamarlos.

10,000 Créditos gratuitos

Empieza con 10.000 créditos mensuales y actualiza solo cuando crezca el uso.

Características principales

Cinco listas oficiales, actualizadas a diario

Listas OFAC SDN y consolidada (no SDN) de EE. UU., Consejo de Seguridad de UN, sanciones financieras de EU y sanciones de UK, con la fecha de publicación de cada lista en todos los resultados.

Coincidencia aproximada pensada para nombres

Orden de las palabras, acentos, transliteración, alias, iniciales, errores tipográficos y ortografías de sonido parecido, además de nombres en escritura cirílica y árabe originales.

Señales que nunca ocultan una coincidencia

La fecha de nacimiento y el país ordenan las coincidencias y se informan como coincide o no coincide, pero el umbral se aplica solo al nombre.

Sin falsos vistos buenos

no_match solo se devuelve cuando todas las listas se confirmaron en las últimas 72 horas. En caso contrario, el resultado es desconocido y no se cobra.

Solicitud de ejemplo

POST /v1/sanctions/screen bash

curl -X POST -H "X-API-Key: $DOMSCAN_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name": "Banco Nacional de Cuba"}' \
  "https://domscan.net/v1/sanctions/screen"

Respuesta de ejemplo

200 OK json

{
  "status": "potential_match",
  "matches": [
    {
      "list": "ofac_sdn",
      "entry_id": "306",
      "name_score": 1,
      "match_type": "exact",
      "matched_name": "BANCO NACIONAL DE CUBA",
      "entity_type": "organization",
      "programs": ["CUBA"],
      "aliases": ["BNC", "NATIONAL BANK OF CUBA"],
      "signals": { "date_of_birth": "not_provided", "country": "not_provided" }
    }
  ],
  "total_matches": 1,
  "lists": [
    { "id": "ofac_sdn", "status": "checked", "entries": 19457, "published_at": "2026-10-16" },
    { "id": "un", "status": "checked", "entries": 1010 },
    { "id": "eu", "status": "checked", "entries": 6234 },
    { "id": "uk", "status": "checked", "entries": 6408 }
  ]
}

Preguntas frecuentes

¿Una posible coincidencia es una determinación?

No. Es una pista que requiere revisión humana frente a la entrada de la lista. DomScan no decide si una persona o empresa es la parte sancionada.

¿Cubre a las personas con responsabilidad pública (PEP)?

No. La API solo contrasta listas oficiales de sanciones. No incluye PEP, noticias adversas ni listas de vigilancia de otras fuentes.

¿Se almacenan los nombres contrastados?

Las solicitudes de cribado no se guardan en tus registros de solicitudes. Solo se conservan los registros de uso y facturación.

¿Cuántos créditos cuesta?

Dos créditos por nombre. Los resultados que son desconocidos porque una lista está desactualizada o no disponible no se cobran.

Herramientas y recursos relacionados

Códigos de estado HTTP

Documentamos los códigos de estado HTTP que debes gestionar para distinguir respuestas correctas, problemas de autenticación o créditos, límites de frecuencia, datos inexistentes y fallos del servicio de origen.

OK 200

Solicitud correcta

Solicitud incorrecta 400

Parámetros no válidos

No autorizado 401

Clave de API o sesión ausente o no válida.

Pago requerido 402

No tienes créditos suficientes para ejecutar esta solicitud.

HTTP 409 409

HTTP 422 422

Demasiadas solicitudes 429

Límite de frecuencia superado

Contrastar un nombre

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